Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của sàn giao dịch tiền phương pháp số với tỷ giá các đồng coin V Global vì buộc tội lừa đảo. Theo Forkast

Đầu tháng 6/2021, 130 nạn nhân đã tố cáo sàn phân phối tiền kỹ thuật số Hàn Quốc, V Global với những kết tội can dự tới lừa đảo và đa cấp.

Xem thêm: lệnh stop limit là gì

“Cảnh sát ước tính rằng 69.000 nạn nhân đã đầu cơ vào V Global với tổng số tiền thiệt hại có thể lên đến 3,8 nghìn tỷ won (tương đương 3,5 tỷ USD)”, báo địa phương Newsis đưa tin.

V Global là mô hình coin đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Cụ thể, sàn phân phối này đã lôi kéo các nhà đầu cơ bằng cách hứa một mức lợi nhuận đồ sộ lên tới 300%. Nạn nhân chính yếu là các bà nội trợ và người hưu trí muốn kiếm lời trong khoảng các khoản đầu cơ mau chóng giữa mùa dịch bệnh.

Lợi dụng lòng tham của các nạn nhân thiếu hiểu biết, đại lý phân phối V Global đã yêu cầu thành viên mới phải tạo tài khoản với số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD), tất nhiên mức siêu lợi nhuận được đảm bảo là 18 triệu won.

đại lý phân phối này cũng hứa hẹn với khách hàng rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu won (khoảng 1.060 USD) tiền huê hồng ví như họ giới thiệu thành công một nhà đầu cơ khác.

Theo dò la của cảnh sát Hàn Quốc, sàn phân phối V Global đã hoàn trả 1 số tiền cho người dùng cũ như đã hứa hẹn trong cam kết. Tuy vậy, cảnh sát cũng phát hiện ra khoản tiền đấy thực chất được lấy trong khoảng tiền gửi của các quý khách mới hơn. Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã khảo sát và lấy lời khai của 70 nhân viên sàn giao dịch.

Xem thêm: pi network lên sàn trung quốc

Nạn nhân của đa cấp V Global đi đòi tiền. Ảnh: SBS

Lời khai của một vài nạn nhân cho biết, họ đã sớm nhìn thấy mô phỏng Ponzi (lấy tiền người này trả cho người kia) của V Global sau khi sàn giao dịch tiền công nghệ số này chia những nhà đầu cơ thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy vậy, vì lòng tham lãi suất cao, phổ quát nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để đầu cơ vào V Global.

Xem thêm: mining city lừa đảo

Tháng trước, cảnh sát cũng đã thực hiện dò xét V Global sau lúc sàn giao dịch này có dấu hiệu rửa tiền. Tại thời điểm đó, người đứng đầu hội sở thăm dò quốc gia Hàn Quốc, ông Nam Gu-jun cho biết các cơ quan chức năng đang gấp rút phân tích dữ liệu để làm rõ động cơ của sàn phân phối này.

Theo SBS, những quy định mở đại lý phân phối tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn đang hơi lỏng lẻo. Đến tháng 9, nước này sẽ đưa ra rộng rãi bắt buộc hơn đối với các người đứng đầu đại lý phân phối để giảm thiểu tình huống lừa đảo.