Đa số số tiền bị móc túi trong khoảng sàn Bitfinex vào năm 2016 đã ko đi lại trong 5 năm — ngày nay “rất khó để bắt tội phạm phải trả lại tiền điện tử”.
Chỉ 4% trong số gần 120.000 Bitcoin (khoảng 7 tỷ USD ngày nay) bị tin tặc đánh cắp trong khoảng sàn phân phối tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 đã được rửa đến nay – và các kẻ trộm sẽ mất hơn một thế kỷ để rút hết số tiền này, theo công ty trí tuệ blockchain Elliptic.
Theo Báo cáo được công bố vào thứ năm, 79% số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được chuyển động (tính đến hiện tại) và vẫn nằm trong ví của (các) hacker. Trong khi 21% khác đã được chuyển đi trong vòng năm năm qua.
Điều này là do sự tăng trưởng của những công cụ theo dõi tiền điện tử, quy định và kỹ thuật thực thi luật pháp đã khiến cho những khối tài sản tiền điện tử phi pháp ngày nay trở thành cực kỳ khó “rửa sạch”, Elliptic chỉ ra.
Xem thêm: các sàn giao dịch tiền ảo tại việt nam
Peel Bitcoin
Hacker đã sử dụng cái gọi là “peel chains” để rửa và giao dịch tiền của họ. Dùng công nghệ này, những dòng tiền điện tử thường được đi lại cực nhiều, nhanh chóng đi lại từ ví này sang ví khác, trong khi chỉ một phần nhỏ BTC được “peel” đến thực thụ tế của chúng.
Xem thêm: bảng giá đồng tiền ảo
Elliptic giải thích: Quay trở lại năm 2016, các đồng tiền được rửa chuẩn y peel chains rất khó để theo dõi thủ công, nhưng hiện tại đã có phổ quát hệ thống truy tìm tự động đã được phát triển. Ví dụ: phần mềm “Elliptic Forensics” mẫu mã cho phép “xác định nguồn hoặc đích rốt cục của dòng tiền trong một liên hệ trong vòng mili giây, bất nhắc số lượng hoặc mức độ phức tạp của những giao dịch được dùng bởi người “rửa”.”
Tuy vậy, sau khi đánh cắp 119.756 BTC vào năm 2016, hacker đã tiến hành một “loạt giao dịch” vào năm 2017, nhưng hoạt động của chúng số đông dừng lại vào năm 2020.
Tuy vậy, khi giá Bitcoin bắt đầu bùng nổ vào đầu năm 2021, sự cám dỗ dường như đã trở nên quá sức lớn đối với hacker, khiến họ chuyển 12.241 BTC vào tháng 4 – trị giá 774 triệu USD vào thời khắc ấy.
Elliptic cũng xác định ba địa điểm chính mà hacker sử dụng để chuyển tiền: thị phần darknet (84%), ví riêng tây (12%) và sàn phân phối (4%).
Xem thêm: cách rút tiền trên binance
Không còn nhiều chọn lọc nữa
Công đoạn rửa tiền lần Việc đầu tiên khởi đầu vào năm 2017 trên Alphabay, thị trường darknet to nhất vào thời điểm đó. Sau lúc, thị phần này đã bị cơ quan thực thi luật pháp đóng cửa vào cuối năm đó, hoạt động chuyển sang Hydra – thị phần phạm pháp to nhất hiện nay.
Hacker cũng hăng hái dùng những ví tập hợp vào quyền tây riêng cho phép người mua ẩn tiền của họ khỏi các trình theo dõi blockchain. Trước tiên, một số phần BTC đã được gửi đến JoinMarket, nhưng sau đấy, hacker đã chuyển sang Wasabi làm ví chính của họ.
Tổng cộng, kẻ tiến công đã rửa khoảng 10 triệu đô la và tiếp tục gửi số Bitcoin bị ăn cắp trị giá 1 triệu đô la khác đến Wasabi Wallet mỗi tháng.
Chung cục, những đại lý phân phối tiền điện tử chỉ chiếm 4% trong số những thương lượng của hacker — và điều này là do tất cả những sàn đều đang sử dụng những quy trình chống rửa tiền và KYC nghiêm ngặt, khiến việc rút tiền bị trộm cắp mà ko tiết lộ tính danh trở thành vô cùng khó khăn.
Xem thêm: cách sử dụng binance