Các nhóm lừa đảo sử dụng phổ thông hình thức câu kéo tinh tướng, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư non trẻ, thiếu kiến thức về tiền mã hóa để lừa đảo, cướp đoạt tài sản.

Theo Bloomberg, bị thu hút bởi lợi nhuận khổng lồ của thị phần tiền mã hóa, Vishal – một nhà đầu tư tư nhân tại Ấn Độ – gom tất cả 500.000 rupee (6.800 USD) dành dụm được để tìm Bitcoin và Ethereum.

Sau ấy, Vishal được thêm vào một nhóm có tên Metamask trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Hàng ngũ này hứa người dùng có thể cải thiện gấp đôi trị giá đầu tư duyệt một mô phỏng đa cấp và tặng coin miễn phí. &Ldquo;Tôi bị thuyết phục bởi những tin nhắn chụp màn hình và website trông rất chuyên nghiệp. Mọi thứ nhìn có vẻ chân thực”, Vishal đề cập.

Tuy nhiên, Vishal đã bị lừa. Anh mất trắng 0,25 Bitcoin và 2 đồng Ether. Số tiền tiết kiệm được ko cánh mà bay. &Ldquo;Khi tôi tố cáo với bộ phận coi sóc khách hàng, họ đề xuất tôi phải gửi thêm Bitcoin mới xử lý”, Vishal đề cập.

Xem thêm: nạp tiền vào sàn binance

ĐỦ MỌI CHIÊU TRÒ

Vishal không hề tình trạng Việc ban đầu bị lừa đảo lúc đầu tư tiền mã hóa. Theo Bloomberg, lúc cơn sốt đầu tư tiền mã hóa lan rộng tại Ấn Độ, những vụ lừa đảo với nạn nhân là những nhà đầu tư trẻ tuổi cải thiện vọt. Những lực lượng phạm nhân âm mưu trục lợi nhà đầu tư nhẹ dạ. Họ bị đánh cắp tài sản, tiền bạc tới cả tính danh.

Ông MD Sharath, giám đốc phòng ban an ninh mạng thành thị Bengaluru, cho biết những đơn khiếu nại lừa đảo can dự đến tiền mã hóa ngày một tăng, nạn nhân hầu hết đều dưới 45 tuổi.

“Đa số các vụ lừa đảo thường là một người ôm tiền đầu tư đột ngột biến mất, trộm cắp thông báo cá nhân của nạn nhân hoặc mô hình đa cấp”, ông Sharath nói. &Ldquo;Một số trường hợp nhà đầu tư bỏ tiền, nhưng không biết tài sản của mình bị đổ vào tiền điện tử”, ông nhắc thêm.

Không những Ấn Độ, số vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Mỹ cũng tăng mạnh chỉ mất khoảng qua. Ủy ban thương nghiệp Liên bang Mỹ tiết lộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở nước này đã mất tổng cộng hơn 80 triệu đô la vì các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa từ tháng 10/2020 tới tháng 5/2021, tăng cường gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Vishal Gupta, nhà sáng lập tổ chức giáo dục Bitcoin Alliance tại Ấn Độ, cho biết những người mua mới thiếu tri thức về cách hoạt động của tiền mã là mục tiêu của kẻ lừa đảo.

“Khi tiền mã hóa dần đa dạng hơn ở Ấn Độ, nhiều quý khách mới bị lôi kéo bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại ko có tri thức về cách hoạt động của chúng. Sự thiếu hiểu biết khiến họ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo”, ông Gupta nhắc.

Vishal Gupta, nhà sáng lập doanh nghiệp giáo dục Bitcoin Alliance:

Lúc tiền mã hóa dần phổ biến hơn ở Ấn Độ, đa dạng người mua mới bị lôi kéo bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại ko có kiến thức về cách hoạt động của chúng.

Mánh lới của những đội ngũ tù đang ngày càng nhiều và tinh tướng hơn. Những hàng ngũ này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhà đầu tư để thiết kế phổ biến chiêu trò tinh tướng, trong khoảng mô hình đa cấp, hứa hẹn tặng coin cho đến lường gạt, ăn trộm tính danh của nạn nhân.

Vishal là nạn nhân của chiêu lừa đảo núp bóng đào tạo tri thức về đầu tư tiền mã hóa. Mọi chi tiết xin liên hệ với quản trị viên của đội ngũ Metamask, người này từ khước bật mí danh tính thật nhưng luôn khẳng định “đang dạy giới trẻ cách làm giàu từ tiền mã hóa trong thời khắc khó khăn”.

Vishal đã bị móc túi thông tin cá nhân để lấy trộm tài sản trong ví điện tử hoặc các thể loại tài sản khác. Rajshekhar Rajaharia, chuyên gia an ninh mạng, cho biết hình thức lừa đảo này đang trở thành nhiều cách đây không lâu.

“Nhiều người vô tư trao mật khẩu ví điện tử hoặc thông tin tư mật cho những kẻ lừa đảo mà ko nhận thức được hậu quả của hành động đó”, ông Rajaharia cho biết.

Xem thêm: rút tiền binance

HÀNH VI LỪA ĐẢO ĐẶC BIỆT

Hứa tặng coin cũng là một chiêu trò lừa đảo phổ quát vừa qua. Cảm thấy tình hình buôn bán gia đình cạnh tranh, ông Navjot Singh, 40 tuổi tại New Delhi, bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa từ tháng 1 năm nay. Ông cho biết đã được đưa vào một cùng đồng bạc mã hóa trên Telegram có 40.000 người theo dõi.

Lực lượng này là “hang ổ” của cộng đồng sử dụng áp dụng “MooMooSwap”. Khách hàng sẽ tiến hành nhiệm vụ để nhận $MOMO, dùng $MOMO có thể đổi lấy Binance coin (BNB). Singh đã bỏ khoảng 1.700 USD tiền thật để tìm 0,2 BNB.

Tuy vậy, khi đồng Binance chính thức lên sàn, Singh mới trông thấy những đồng tiền mã hóa này không có trị giá. Không lâu sau ấy, MooMooSwap biến mất, Singh mất sạch số tiền đã đầu tư, còn lực lượng trên Telegram tiếp tục hoạt động dưới tên mới “Tosa INU”.

“Tôi nỗ lực Liên hệ ngay nhé với nhà điều hành của hàng ngũ nhưng không được phản hồi. Vì thấy có nhiều người chơi nên tôi thoạt tiên tư vào, giờ mấy đồng bạc mã hóa này không có trị giá gì nữa”, Singh buồn bã nhắc.

Xem thêm: giao dịch p2p binance

“Trong ngành tiền mã hóa, các đồng như Doge và Shiba Inu đem tới cho nhà đầu tư lợi nhuận theo cấp số nhân. Tuy vậy, vì ko có pháp chế rõ ràng để điều hành những đồng tiền này nên rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả”, chuyên gia Gupta nhận xét.

Theo Con số của Cointelegraph, các nhà đầu tư Ấn Độ mất sắp 500 triệu đô la vì những vụ lừa đảo tiền mã hóa ở Ấn Độ và nước ngoài trong năm ngoái. Trước tình huống lừa đảo sôi động, ông Nikolaos Chrysaidos, người đứng đầu doanh nghiệp an ninh mạng Avast, đưa ra 1 vài gợi ý cho người mua tiền mã hóa để tự bảo kê mình trước các chiêu trò ăn gian tinh tướng.

Nhà đầu tư Navjot Singh, 40 tuổi, ở New Delhi chia sẽ:

Vì thấy có đa dạng người chơi nên tôi thoạt tiên tư vào, giờ mấy đồng bạc mã hóa này không có trị giá gì nữa

Ông khuyến nghị người mua chỉ nên tin tưởng những áp dụng trong khoảng các nhà lớn mạnh phần mềm uy tín và đọc kĩ bình luận trong khoảng người mua trước. Ngoài ra, nhà đầu tư nên chọn ví vật lý thay vì ví trực tuyến để kiểm soát an ninh tài sản.

Ông Sharath của bộ phận an ninh mạng Bengaluru cho biết chính quyền Ấn Độ cần làm rõ về tính hợp pháp của những tiền mã hóa lâu dài. Những tội danh ăn lận can hệ tới tiền mã hóa sẽ được xử lý theo quy định của luật hình sự Ấn Độ.

“Hành vi lừa đảo can dự đến tiền mã hóa hơi đặc biệt so với những loại ăn gian trực tuyến khác do thuộc tính của loại tài sản và nguy cơ rửa tiền cao. Bởi thế, Ấn Độ cần cương quyết hơn về tính pháp lý của tiền mã hóa bằng những bộ luật biệt lập và trong dự luật tiền mã hóa, sẽ được đưa ra Quốc hội gần tới”, ông nói.

Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn huobi