phần lớn số tiền bị trộm cắp từ sàn Bitfinex vào năm 2016 đã không di chuyển trong 5 năm — ngày nay rất khó để bắt tội phạm phải trả lại tiền điện tử.
Chỉ 4% trong số sắp 120.000 Bitcoin (khoảng 7 tỷ USD ngày nay) bị tin tặc đánh cắp trong khoảng sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Bitfinex vào năm 2016 đã được rửa đến nay – và những kẻ trộm sẽ mất hơn một thế kỷ để rút hết số tiền này, theo tổ chức trí óc blockchain Elliptic.
Theo Báo cáo được công bố vào thứ năm, 79% số tiền bị móc túi vẫn chưa được chuyển động (tính tới hiện tại) và vẫn nằm trong ví của (các) hacker. Khi mà 21% khác đã được chuyển đi trong vòng năm năm qua.
Điều này là do sự tăng trưởng của các công cụ theo dõi giá coin tiền điện tử, quy định và công nghệ thực thi pháp luật đã khiến cho những khối tài sản tiền điện tử phi pháp ngày nay trở thành khôn cùng khó rửa sạch, Elliptic chỉ ra.
Peel Bitcoin
Hacker đã sử dụng cái gọi là peel chains để rửa và thương lượng tiền của họ. Dùng kỹ thuật này, những dòng tiền điện tử thường được di chuyển rất nhiều, chóng vánh chuyển động từ ví này sang ví khác, trong khi chỉ một phần nhỏ BTC được “peel” tới đích thực tế của chúng.
Xem thêm: cách đặt lệnh cắt lỗ trên binance
MỘT tỉ dụ VỀ PEEL CHAINS ĐƯỢC sử dụng BỞI HACKER BITFINEX. HÌNH ẢNH: ELLIPTIC
Elliptic giải thích: Quay trở lại năm 2016, những đồng bạc được rửa chuẩn y peel chains rất khó để theo dõi thủ công, nhưng hiện tại đã có phổ thông hệ thống tróc nã tự động đã được tăng trưởng. Ví dụ: phần mềm “Elliptic Forensics” kiểu dáng cho phép “xác định nguồn hoặc đích rút cục của dòng tiền trong một địa chỉ trong vòng mili giây, bất nói số lượng hoặc mức độ phức tạp của những giao dịch được dùng bởi người rửa.”
tuy nhiên, sau khi móc túi 119.756 BTC vào năm 2016, hacker đã tiến hành một “loạt giao dịch” vào năm 2017, nhưng hoạt động của chúng phần đông ngừng lại vào năm 2020.
tuy nhiên, lúc giá Bitcoin khởi đầu bùng nổ vào đầu năm 2021, sự cám dỗ nghe đâu đã trở nên quá sức to đối với hacker, khiến họ chuyển 12.241 BTC vào tháng 4 – giá trị 774 triệu USD vào thời điểm ấy.
Elliptic cũng xác định ba địa điểm chính mà hacker dùng để chuyển tiền: thị phần darknet (84%), ví riêng tây (12%) và sàn phân phối (4%).
Xem thêm: nên đầu tư vào tiền ảo nào
ko còn rộng rãi lựa chọn nữa
giai đoạn rửa tiền lần Đầu tiên khởi đầu vào năm 2017 trên Alphabay, thị trường darknet lớn nhất vào thời khắc đấy. Sau khi, thị trường này đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào cuối năm ấy, hoạt động chuyển sang Hydra – thị phần phạm pháp lớn nhất hiện nay.
Sau một thời kì gián đoạn vào năm 2019, những tay rửa tiền đã quay trở lại với Hydra vào năm 2020 và hiện đang gửi 3 triệu USD Bitcoin bị móc túi mỗi tháng. Tổng cộng, số bitcoin bị trộm cắp giá trị khoảng 72 triệu đô la Mỹ đã được gửi tới Hydra cho đến nay
Hacker cũng tích cực sử dụng những ví quy tụ vào quyền riêng tây cho phép các bạn ẩn tiền tài họ khỏi những trình theo dõi blockchain. Việc đầu tiên, 1 vài phần BTC đã được gửi đến JoinMarket, nhưng sau đó, hacker đã chuyển sang Wasabi làm ví chính của họ.
Tổng cộng, kẻ tấn công đã rửa khoảng 10 triệu đô la Mỹ và tiếp diễn gửi số Bitcoin bị đánh cắp giá trị 1 triệu USD khác tới Wasabi Wallet mỗi tháng.
rốt cục, các sàn phân phối tiền điện tử chỉ chiếm 4% trong số những thương lượng của hacker — và điều này là do phần đông những sàn hay app chơi tiền ảo đều đang dùng các tiến trình chống rửa tiền và KYC nghiêm nhặt, khiến việc rút tiền bị trộm cắp mà ko mách nhỏ danh tính trở nên vô cùng cạnh tranh.
Với tốc độ đó, sẽ mất 114 năm nữa để giải quyết phần còn lại của số tiền bị đánh cắp… phân tích blockchain càng ngày càng đã khiến tù nhân phải trả giá khi việc dùng tiền điện tử bẩn ngày một cạnh tranh hơn – Elliptic kết luận.